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188宝金博页面版: 银行反洗钱案例：关于客户王某可疑交易情况分析
内容提示： 反洗钱案例十 关于客户 王某可疑交易情况分析 基本情况： 客户 王某于 2007 年 3 月 22 日 在我行以居民的身份开立了 一张民生借记卡， 平时基本无交易； 2008 年 3 月 7 日 ， 该客户 的账户 上从他行同户 名 帐户 转入了 60 万美元。 2008 年 3 月 14 日 ，该客户 来我行告知因买房需要， 要将 60 万美元全部结成人民币 ，因客户 无法提供超限额结汇的相关材料， 我行未予办理， 故当时该客户 仅在我行柜面办理了 5000 美元的支取。 但从当天下午起，该客户 就陆续在我分行多家支行办理分批取现、 直系亲属间资金划转等业务； 至 2008 年 3 月 26 日 止， 王某分别...
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