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188宝金博页面版: 辉丰股份:董事会秘书工作制度(2010年12月) 2010-12-20

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内容提示: 江苏辉丰农化股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司 董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为进一步完善公司法人治理结构,强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督, 促进公司的规范运作, 根据 《江苏辉丰农化股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订),特制定本细则。 第二条第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。 第二章第二章 董事...

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江苏辉丰农化股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司 董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为进一步完善公司法人治理结构,强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督, 促进公司的规范运作, 根据 《江苏辉丰农化股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订),特制定本细则。 第二条第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。 第二章第二章 董事会秘书的任职资格和任免董事会秘书的任职资格和任免 第三条第三条 董事会秘书的任职资格为: (一)应具备大学专科以上学历,从事秘书、管理或股权事务等工作三年以上; (二)应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识,具有良好的个人品质, 严格遵守有关法律、 法规及职业操守, 能够忠诚履行职责,并具有很好的沟通技巧和办事能力; (三)取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书; (四)符合《深圳证券交易所股票上市规则》的其他规定。 第四条第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第一百四十七条规定情形之一的以及被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员; (二)受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (三)最近三年内曾受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (四)本公司现任监事; (五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘

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