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第 1 页 共 5 页 供应链安全反恐尽职调查程序 1. 目的 为 规范公司供应链反恐安全管理，严格满足 CTPAT、GSV、SCS、SCAN、海关AEO 供应链安全标准要求，建立标准化反恐尽职调查机制，全面防范厂区人员非法侵入、货物夹带违禁品、货柜篡改、物流安保失效、供应链涉恐安全隐患，保障跨境供应链安全、货物运输合规、通关顺畅，规避贸易安全风险，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司厂区人员安全管控、货物仓储、装卸、封柜、出货全流程反恐核查；同时覆盖所有供应商、外协工厂、劳务驻厂、物流承运商、货运代理等全部供应链合作方的 反恐安全尽职调查，包含合作准入审核、日常稽查、年度复审、风险整改闭环全流程。 3. 术语定义 3.1 供应链反恐尽职调查：指针对企业内部及上下游供应链的人员身份安全、厂区安防、货物安保、物流运输、货柜封条、仓储管控等环节开展的风险识别、排查、评估与整改的全流程安全管控活动。 3.2 供应链安全风险：包含人员身份造假、非法滞留、外来人员违规闯入、违禁品夹带、货柜封条破损篡改、货物非法替换、物流安保缺失、供应链高危人员接入等危及跨境供应链安全的隐患。 3.3 高风险供应链：高风险国别及地区合作方、新增未核验合作商、人员流动频繁、货物中转多、安防体系薄弱的供应链合作环节。 4. 职责分工 4.1 管理层：审批本程序、年度反恐尽职调查计划、重大安全风险处置方案，保障安防设备、培训、整改资源投入，统筹供应链反恐体系落地。 4.2 行政人事部（主控）：负责全员身份核验、关键岗位背景调查、反恐安全培训、权限管控、台账整理、资料归档、验厂对接及问题整改闭环。 4.3 安保部（核心执行）：负责厂区门禁、访客、车辆、物品、仓库、装货区