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188宝金博页面版: 上海浦东发展银行股份有限公司 届董事会第十 届董事会第十十一一一

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内容提示: 股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2010-020 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 第第第第四四四届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第十四十十十一一一次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告 一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的怼假记载、误导性陈述或者重大惔漏负连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2010年8月26日召开,会议应...

文档格式:PDF | 页数:8 | 浏览次数:46 | 上传日期:2015-01-31 12:24:30 | 文档星级:
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2010-020 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 第第第第四四四届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第十四十十十一一一次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告 一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的怼假记载、误导性陈述或者重大惔漏负连带责任。 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2010年8月26日召开,会议应参加表决董事19名,出席会议董事及授权出席董事19名,其中李扬独立董事、李小加独立董事因公务无法亲自出席会议,书面委托孙铮独立董事代行表决权,本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。 经与会董事审议,表决并通过: 1、、、、公司公司公司公司 2010 年半年度报告及其同意对外披露。 同意:19 票 反对:0 票 弃权: 0 票 2、、、、公司公司公司公司《《《《董事会关于董事会关于董事会关于董事会关于 2010 年上半年度内部控制同意:19 票 反对:0 票 弃权: 0 票 3、、、、公司参与莱商银行增资扩股的议案公司参与莱商银行增资扩股的议案公司参与莱商银行增资扩股的议案公司参与莱商银行增资扩股的议案 年半年度报告及其年半年度报告及其年半年度报告及其《《《《摘要摘要摘要摘要》》》》 年上半年度内部控制年上半年度内部控制年上半年度内部控制的的的的自我评估报告自我评估报告自我评估报告自我评估报告》》》》 同意公司参与莱商银行增资扩股, 授权公司高管层在董事会授权范围之内与莱商银行签订认购协议, 并授权高管层在莱商银行增资方案获得监管部门批准后进行投资。 同意:19 票 反对:0 票 弃权: 0 票 4、、、、公司设立金融租赁公司的议案公司设立金融租赁公司的议案公司设立金融租赁公司的议案公司设立金融租赁公司的议案 同意发起设立金融租赁公司,并授权公司高管层组织实施设立金融租赁公司的相关谈判、申报、筹建事宜。包括:在董事会授权范围内,确定股东名单、入股比例、法人治理等具体谈判事宜;谈判和签署合作框架协议、发起人协议等相关文件;向监管部门报送申请材料,获得项目设立审批后具体实施对金融租赁公司的投资等。 同意:19 票 反对:0 票 弃权: 0 票

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