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188宝金博页面版: 临时户超期使用引发的风险事件
内容提示： 临时户超期使用引发的风险事件 一、案例情况 网点因“临时户超期使用”形成风险事件。风险管理系统程序设定，“临时户超期使用”十天提取一次数据，一月内一笔临时户超期使用将被确认为风险事件，直接影响到网点业务运营风险管理工作质量。 二、案例分析 （一）超期使用临时账户，因违反《人民币结算帐户管理办法》中的帐户管理和使用规定，存在外部监管风险。若不法分子利用超期使用的临时帐户进行诈骗、洗钱等不法活动，极易引发声誉风险和法律风险。 （二）临时户超期使用是因网点账户管理人员工作不扎实，未能全面了解和掌握账户使用情况，清理不及时而引发的风险事件。此...
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