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内容提示: 我会努力的, 相信我吧! 我没有积分, 也不能送了, 希望大家谅解! 最佳答案 报告模板 股票简称:华微电子证券代码编号: 临吉吉林林华华微微电电子子股股份份有有限限公公司司 第第三三届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实, 准确和完整, 并 公告中的任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任. 吉林华微电子股份有限公司董事会于 2007 年 3 月 29 日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议通知, 2007年 4 月 5 日上午 9: 00 在中 上海市浦东区张杨路 1587 号, 八...

文档格式:TXT | 页数:3 | 浏览次数:34 | 上传日期:2015-04-07 20:21:49 | 文档星级:
我会努力的, 相信我吧! 我没有积分, 也不能送了, 希望大家谅解! 最佳答案 报告模板 股票简称:华微电子证券代码编号: 临吉吉林林华华微微电电子子股股份份有有限限公公司司 第第三三届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实, 准确和完整, 并 公告中的任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任. 吉林华微电子股份有限公司董事会于 2007 年 3 月 29 日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议通知, 2007年 4 月 5 日上午 9: 00 在中 上海市浦东区张杨路 1587 号, 八方大酒店会议室召开. 会议应出席董事 9 名、 实际出席董事 8名、独立董事单建安先生因工作原因未能出席会议, 授权委托独立董事周业安先生代为出席会议并行使表决权、 公司监事及高级管理人员列席了会议. 会议由董事长夏增文先生主持. 会议的召集和召开符合《公司法》 , 《公司章程》 , 《董事会议事规则》 的有关规定, 会议审议并通过 了以下事项: 一、 审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 . 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票. 二、 审议通过了《2006 年度公司财务决算及 2007 年度财务预算报告》 . 三、 审议通过了《2006 年度报告》 及其摘要. 四、 审议通过了《2006 年度利润分配预案》 . 经上海众华沪银会计师事务所审计, 本公司 2006年度实现净利润元. 按《公司章程》 有关规定, 提取 10%的法定公积金元、 加上 2005 年度未分配利润元及本期其它转入元、 本年度可供全体股东分配的利润 为元、 全部结转以后年度分配. 公司本年度不进行利润分配、 也不进行资本公积金转增股本.鉴于公司面临着激烈的行业竞争、 资金需求较大, 为了广大股东的长远利益以及公司的发展,决定本次利润不予分配. 未分配利润将用于生产经营, 技术改造, 以及六英寸新型半导体器件生产线项目的前期启动. 五、 审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》 . 鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务, 为保持此项工作的连贯性, 2007 年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司 2007 年度会计审计服务机构,期限为一年, 并授权董事会决定其报酬事项. 2 六、 审议通过了《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》 . (简历附后) 七、 审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 . 八、 审议通过了《董事会关于 2006 年度公司对外担保情况的报告》 . 九、 审议通过了《关于为相关控股子公司提供担保的议案》 . 上述第一、 二、 三、 四、 五、六、 七、 八项议案均需提交股东大会审议, 股东大会会议召开时间由董事会另行通知. 特此公

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