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188宝金博页面版: 【精品】反洗钱案例分析
内容提示： 反洗钱案例分析 案例一 【案情】 1999-2000 年， 陈某等 3 人分别在沿海 A 市几家商业银行开立了 10 余个结算账户 ， 这些账户 在不到半年的时间内， 先后有大笔资金出入。 这些资金主要来源于三个方面： （ 1） 退税资金。 资金从国库转入某单位账户 ， 然后经过多次转账汇入上述账户 。 （ 2） 由进出口 企业转入的资金。 这些进出口 企业的资金经过多次转账汇入上述账户 。 （ 3） 由香港转入的资金。 资金从香港 B 银行转入境内，结汇后， 经多次转账汇入上述账户 。 这些资金在上述账户 集中后， 在很短的时间内， 又大量地汇往某边境地 10余个个人账户 ， 资金汇入后， 次日 马...
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