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188宝金博页面版: 银行反洗钱案例
内容提示： 反洗钱典型案例 潘某利用银行卡洗钱案 关键词: 银行卡 代理批量开卡 【案情介绍】 ＃ ＃ 年某银行在监测网上银行交易时发现， 每天有若干个人账户 在同一时点向某些新开账户 划转资金， 金额 1000~2000 元， 这些账户 收到资金后迅速集中转出， 随后再没有新的交易发生， 明显存在异常情形。 该银行即按照反洗钱规章要求报案， 警方据此展开侦查， 迅速破获一个以潘某为首的内部分工明确的洗钱犯罪团伙。 经查明， ＃ ＃ 年， 潘某通过朋友介绍认识元某， 与元某商定由潘某通过银行卡转账和提现的方式为元某转移从网上银行诈骗得来的钱款， 潘某按转移钱款数额 10%的比例...
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