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188宝金博页面版: 2024证券从业资格证 法律法规 证券公司反洗钱和反恐怖融资工作
内容提示： 第四节 证券公司反洗钱和反恐怖融资工作? 本节考点分布考点内容 考察要求1 反洗钱的定义及基本要求 掌握2 反洗钱的内部控制和风险管理 熟悉3 客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存的基本要求掌握4 洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理要求 掌握5 可疑交易报告要求及可疑交易报告后续控制措施 掌握6 涉及恐怖活动资产冻结的流程及要求 熟悉考点 4-1 反洗钱的定义及基本要求【掌握】反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯...
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